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無錫公司注冊銀行開戶有哪些注意的地方

閱讀次數:次   發布日期:2019-03-07

      無錫公司注冊銀行應切實履行客戶身份識別義務,杜絕假名、冒名開戶。銀行將有選擇地采取聯網核查身份證件、人員問詢、客戶回訪、實地查訪、公用事業賬單(如電費、水費等繳費憑證)驗證、網絡信息查驗等查驗方式,識別、核對客戶及其代理人真實身份,杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。銀行將嚴格審查異常開戶情形,必要時會拒絕開戶。開戶時會被拒絕的情況包括:不配合客戶身份識別、有組織同時或分批開戶、開戶理由不合理、開立業務與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動等情形。談及出臺上述通知的背景時,《通知》披露,近年來,不法分子非法開立、買賣銀行賬戶(含銀行卡,下同)和支付賬戶,繼而實施電信詐騙、非法集資、逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動案件頻發。一方面,部分案件和監管實踐顯示,一些銀行業金融機構和非銀行支付機構(以下簡稱支付機構)在開戶環節,客戶身份識別制度落實不嚴,存在著一定的業務管理和風險防控漏洞,為不法分子非法開立賬戶提供了可乘之機。
無錫公司注冊
      無錫公司注冊不少金融機構和支付機構在報送可疑交易報告后,未能對報告涉及的客戶、賬戶及資金采取必要控制措施,仍提供無差別的金融服務,致使犯罪資金及其收益被順利轉移,洗錢等犯罪活動持續或最終發生。公司在成立好之后,業務經營資金往來,肯定會涉及到需要去銀行卡戶。最近創業開公司的人非常多啊,通常財大大幫客戶另外營業執照了,客戶緊接著都會問怎么選開戶銀行。其實開戶銀行是沒有影響規定說要去哪里開的,只要在同一個城市就行。但是可以針對幾個方面進行建議,這樣選擇開戶行比較靠譜。
 
 無錫公司注冊要選擇離公司比較近或者交通比較便利的,因為財務上需要去開戶行打印銀行流水回單,或者辦理對公業務,距離近點方便辦理,這個肯定是要考慮的,別等到時候為了打印個回單還跑大半個城市,也是夠折騰的。另外,也可以結合公司使用資金的需求來定,比如說公司取現的次數比較多,可以咨詢銀行是否有結算卡可以方便在ATM上取款,如果對公賬戶轉賬到私人賬戶需求量大,可以咨詢銀行網銀轉賬的額度是否有限制,如果涉及到進出口業務,建議還是到五大行辦理比較好
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